مشاوره در مورد مشاوره در مورد فعالیت های غیرقانونی و بدخیم رژیم ایران و تلاش برای بهره برداری از سیستم مالی

واشنگتن - شبکه اجرای جرایم مالی (FINCEN) امروز مشاوره ای برای کمک به مؤسسات مالی برای شناسایی بهتر و گزارش معاملات بالقوه غیرقانونی مربوط به جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. این مشاوره همچنین برای کمک به مؤسسات مالی خارجی در درک بهتر تعهدات خبرنگاران ایالات متحده ، برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض مجازات های ایالات متحده ، و پرداختن به شستشوی ضد پول و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) که فعالیت های ایرانی را ایجاد می کند ، در نظر گرفته شده است. به سیستم مالی بین المللی. این مشاوره اطلاعاتی در مورد تهدیدهایی که رژیم ایران به سیستم مالی ایالات متحده ارائه می دهد و همچنین به مؤسساتی که روابط بانکی خبرنگار با موسسات مالی ایالات متحده دارند ، ارائه می دهد ، استراتژی های مالی فریبنده ای را که رژیم ایران برای فرار از تحریم ها استفاده می کند ، توصیف می کند و شاخص های پرچم قرمز را ارائه می دهدبه فعالیت ها و نوع شناسی های خاص بدخلقی.

وی گفت: "این مشاوره با جزئیات بسیار زیادی بیان می کند که رژیم ایران از شیوه های فریبنده ، از جمله شرکت های جبهه ، اسناد کلاهبرداری ، خانه های تبادل ، مشاغل به ظاهر قانونی و مقامات دولتی استفاده می کند تا درآمد غیرقانونی و تأمین مالی فعالیت های بدخیم خود را تأمین کند. شیوه های فریبنده ایران نه تنها توسط عناصر دولت آنها مانند نیروی IRGC-QODS ، بلکه توسط مقامات بانک مرکزی ایران که در بالاترین سطح قرار داشتند ، ارکستر شده است. هر کشوری که اجازه دهد بانک مرکزی خود در حمایت از تروریسم درگیر فریب باشد ، به بالاترین سطح بررسی نیاز دارد ، به ویژه هنگامی که خود این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. "اطلاعات مالیوی گفت: "دولت ها ، موسسات مالی از انواع مختلف جهان و سایر شرکت ها باید نسبت به انواع طرح های شرح داده شده در این مشاوره ، هوشیار باشند. بیش از این ، همانطور که ما انتظار داریم ایران تلاش کند تا در حالی که همزمان از منابع خود برای تأمین بودجه طیف گسترده ای از فعالیت های بدخیم استفاده می کند ، به تلاش برای فرار از تحریم های گسترده بپردازد ، مؤسسات مالی باید همچنان به پیشرفت برنامه های انطباق خود ادامه دهند تا این بازیگران از سوء استفاده از آنها جلوگیری کنند."

در 5 ژوئن سال 2018 ، به سرپرستی ماندلکر اظهارات گسترده ای در مورد ابزارهای شگفت انگیز که رژیم ایران خود را تأمین می کند ، ارائه داد.

کنت A. بلانکو ، مدیر Fincen ، افزود: "بینش مهم ارائه شده از طریق گزارش های فعالیت مشکوک (SARS) و سایر اطلاعات ارزشمند منتقل شده توسط بخش مالی در شناسایی پولشویی و سایر طرح های مالی مرتبط با رژیم ایران نقش مهمی داشته است.""این مشاوره توجه مؤسسات مالی را به خطرات فعلی مرتبط با معاملات مربوط به رژیم ایران متمرکز می کند. همچنین این پرچم ها و نوع شناسی های قرمز بتونی را برای کمک به آنها در شناسایی فعالیت های بالقوه غیرقانونی ایران فراهم می کند. با انجام این کار ، این مشاوره نه تنها باعث افزایش آگاهی صنعت می شود. همچنین ارزش آینده گزارش دهی مرتبط با SAR را افزایش می دهد و در نهایت ایمنی و امنیت سیستم مالی ایالات متحده را تقویت می کند. "

مشاوره در مورد چگونگی سوءاستفاده از رژیم ایران از سیستم مالی بین المللی از طریق وسایل غیرقانونی توضیح می دهد. به عنوان مثال ، رژیم ایران با استفاده از مقامات ارشد CBI ، معاملات غیرقانونی را پوشانده است ، که از ظرفیت رسمی خود برای تهیه ارز سخت و انجام معاملات به نفع نیروی سپاه گارد اسلامی (IRGC-QF) و پروکسی تروریستی آن استفاده کرده است. گروه ، حزله لبنان. بر این اساس ، به موسسات مالی توصیه می شود هنگام برخورد با معاملات مربوط به خانه های مبادله ای که ممکن است در معرض رژیم ایران و/یا افراد ایرانی تعیین شده قرار داشته باشند ، از دقت کافی استفاده کنند. بازیگران مربوط به ایران از شرکت های جلو و پوسته در سراسر جهان در شبکه های تهیه استفاده می کنند که از طریق آن رژیم ایران کالاها و خدمات مربوط به جعل ارز ، تجهیزات دوگانه استفاده و صنعت حمل و نقل هوایی تجاری را به دست آورده است.

این مشاوره بیشتر به موسسات مالی هشدار می دهد که در جستجوی شیوه های احتمالی گریزان مربوط به شرکت های حمل و نقل ایران باشند. مؤسسات مالی همچنین باید از سوء استفاده های احتمالی ایران از ارز مجازی و فلزات گرانبها برای فرار از تحریم ها و دستیابی به سیستم مالی بین المللی و پنهان کردن اقدامات ناعادلانه آنها آگاه باشند.

برای کمک به مؤسسات مالی برای شناسایی فعالیت های فریبنده که به طور بالقوه با رژیم ایران مرتبط است ، Fincen در مشاوره خود پرچم های قرمز را در بر گرفته است. به عنوان مثال ، معاملات مسیریابی مقامات CBI به حساب های شخصی به جای حساب های بانک مرکزی یا دولتی ، و افراد یا اشخاصی که هیچ بانک مرکزی یا وابستگی دولت از این حساب ها خارج نمی شوند ، ممکن است یک پرچم قرمز برای موسسات مالی باشد. به همین ترتیب ، انتقال سیم یا سپرده هایی که هیچ اطلاعاتی در مورد منبع وجوه ندارند ، حاوی اطلاعات ناقص در مورد منبع وجوه هستند ، با خط تجارت مشتری مطابقت ندارند ، یا این امر شامل حوزه های قضایی در جایی است که خطر بیشتری برای برخورد با اشخاص وجود داردمرتبط با رژیم ایران ممکن است شاخص های پرچم قرمز از تلاش های غیرقانونی ایران برای دستیابی به سیستم مالی ایالات متحده یا فرار از تحریم ها باشد.

پس از انتشار مجدد کامل در 5 نوامبر 2018 تحریم های برداشته شده تحت برنامه جامع اقدام (JCPOA) ، Fincen انتظار دارد که مؤسسات مالی ایران ، رژیم ایران و مقامات آن تلاش های خود را برای فرار از تحریم های ایالات متحده برای تأمین بودجه بدخیمی افزایش دهند. فعالیت ها و تأمین پول سخت برای دولت ایران. خزانه داری و دولت ایالات متحده علاقه مند به اطلاعات مربوط به تلاشهای رژیم ایران است که در این مشاوره بیان شده است ، و همچنین اطلاعات مربوط به چگونگی رژیم ایران یا نهادهای ایرانی که در معرض تحریم ها قرار دارند ، از جمله CBI ، در غیر این صورت از تحریم ها فرار می کنند و به ایالات متحده مالی دسترسی پیدا می کنند. سیستم.

در هنگام تشکیل SAR ، موسسات مالی باید کلیه اطلاعات مربوطه را به صورت SAR و روایت ارائه دهند. Fincen درخواست می کند که مؤسسات مالی با استفاده از اصطلاح کلیدی "ایران FIN-2018-A006" در روایت SAR و در زمینه های SAR مناسب ، این مشاوره را به این مشاوره ارجاع دهند تا ارتباط بین فعالیت مشکوک گزارش شده و اشخاص و فعالیتهای برجسته در مشاوره را نشان دهد.

مأموریت Fincen محافظت از سیستم مالی از استفاده غیرقانونی ، مبارزه با پولشویی و ترویج امنیت ملی از طریق استفاده استراتژیک از مقامات مالی و جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مالی است.