همچنین در دسترس است: Español ، Français ، Português وقتی که من برای اولین بار در سال 2014 صحبت در مورد ارزهای رمزپایه و پولشویی با همتایان خود در Interpol و Europol را شروع کردم ، موضوع یک طاقچه کوچک را پر کرد. در اصل فقط یک رمزنگاری (بیت کوین) وجود داشت که فقط یک مورد برای بحث (جاده ابریشم) و فقط 20 نفر از ما در یک اتاق کوچک در دانشگاه بازل بود. صرف نظر از این ، ما تصمیم گرفتیم که یک کارگروه در مورد ارزهای رمزنگاری شده و پولشویی را تشکیل دهیم. ما می توانیم احساس کنیم اتفاق بزرگی رخ داده است و اجرای قانون برای مقابله با این چالش باید آماده شود. امروز ، هزاران نفر برای شرکت در کنفرانس جهانی سالانه ما در مورد امور مالی جنایی و ارزهای رمزنگاری شده درخواست می کنند. صدها ارز رمزپایه جدید و سایر اشکال نوآورانه دارایی مجازی-مانند نشانه های غیر قابل تغییر-و تعداد زیادی از موارد پولشویی که به محققان نیاز دارند تا وارد حوزه رمزنگاری شوند ، وجود دارد. تنظیم کننده های جهانی نیز موضوع را جدی تر می کنند. کارگروه اقدام مالی (FATF) ، نگهبان جهانی ضد پولشویی ، استانداردها و راهنمایی های به روز شده در مورد دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPS) را صادر کرده است ، و از نزدیک نظارت بر پیشرفت کشورها را بر عهده دارد.

چه نوع جنایتی می تواند ارزهای رمزنگاری شود؟

ارزهای رمزپایه کاربردهای قانونی و مزایایی زیادی دارند ، از جمله پتانسیل آنها برای ارائه یک سیستم پرداخت ارزان ، سریع ، در دسترس و بین المللی برای میلیون ها نفر از افراد بی پناه در سراسر جهان. اما مانند هر فروشگاهی از ارزش ، می توان از آنها سوء استفاده کرد. برخی موارد شامل مجرمان با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده برای شستشوی "عادی" درآمد جرم یا فساد است. یک مثال ساده یک مقام فاسد دریافت رشوه و تلاش برای پنهان کردن منشأ پول با انتقال پول در داخل و خارج از ارزهای مختلف رمزنگاری و ارزهای فیات مانند دلار است. با این حال ، ما بیشتر در مورد جنایاتی صحبت می کنیم که سود در cryptocurrency ایجاد می کند. همانطور که در ارزیابی تهدید جرایم سازمان یافته اینترنت در اینترنت (IOCTA) توضیح داده شده است ، از ارزهای رمزنگاری شده برای تسهیل پرداخت برای اشکال مختلف فعالیت غیرقانونی استفاده می شود. این شامل تجارت مواد مخدر و سایر کالاهای غیرقانونی در وب تاریک ، باج افزار مانند Wannacry ، آدم ربایی و پرداخت باج و جرایم سایبری است.

پیروی از پول مجازی - از بعضی جهات آسان تر ، در برخی دیگر چالش برانگیز است

فناوری blockchain در پشت ارزهای رمزنگاری شده از لحاظ تئوریکی باعث می شود که محققان مالی "پیگیری دنباله پول" را آسان تر کنند. چرا؟از آنجا که هر معامله به طور دائم در یک دفترچه مشترک - blockchain - ثبت می شود که بعداً نمی تواند تغییر یا جعل شود. دنباله پول از لحاظ تئوری برای همیشه در آنجا خواهد ماند و حتی سالها بعد آماده شواهد می شود. به عنوان مثال ، این برای معاملات نقدی یکسان نیست. بازگشت به زمان غیرممکن است و می بینید چه کسی به چه کسی داده است. معاملات بیت کوین شامل زمان و میزان معامله ، به علاوه آدرس فرستنده و گیرنده (نام مستعار در قالب رشته های الفبایی طولانی از شخصیت ها) است. در مقابل ، ارزهای رمزنگاری شده با حریم خصوصی کوچکتر و بیشتر مانند مونرو و ZCASH این اطلاعات را پنهان می کنند. آنچه در همه موارد دشوار است ، انتساب است: پیوند معاملات و آدرس ها به افراد واقعی در دنیای واقعی. به عبارت دیگر ، شناسایی معاملات بالقوه جنایی و مجرمان در پشت آنها.

عبور از سپر ناشناس

خوشبختانه برای محققان ، تکنیک هایی برای نفوذ به ناشناس بودن ظاهری ارزهای رمزپایه و پیوند معاملات و آدرس های مظنون به جنایتکاران و پولشویی ها وجود دارد. به عنوان مثال ، می توان از اکتشافی برای ایجاد خوشه استفاده کرد ، یعنی گروه هایی از آدرس که احتمالاً توسط همان موجودیت کنترل می شوند. سپس تکنیک های ویژه برای ناشناس سازی آن خوشه ها اعمال می شود. این جایی است که شرکت های تجزیه و تحلیل blockchain می توانند کمک کنند. برای هزینه ، آنها می توانند آدرس ها و معاملات را برای به دست آوردن اطلاعات مهم مانند داده های جغرافیایی یا مبادله cryptocurrency که برای خرید سکه ها استفاده می شد ، تجزیه و تحلیل کنند. محققان می توانند دقیقاً همانطور که از یک بانک یا ارائه دهنده پرداخت دیگر می توانند جزئیات بیشتری را از مبادله درخواست کنند. از آنجا که استانداردهای فوق الذکر FATF در مورد VASP ها از طریق قوانین ملی به دست می آیند ، امیدواریم و انتظار داریم که داده های قابل اطمینان تری در مورد مشتریان خود در اختیار مقامات صالح قرار گیرد. هزینه مشاوره با یک شرکت تجزیه و تحلیل blockchain می تواند مانعی در کشورهایی باشد که منابع محدودی برای اجرای قانون دارند. با این حال ، در حقیقت بیشتر تحقیقات مربوط به ارزهای رمزنگاری شده با مظنون شروع می شود ، نه با یک معامله مرموز یا یک آدرس ناشناس. محققان به سادگی در تلاشند تا دریابند که کدام cryptocurrency به کنترل مظنون می پردازد. این اطلاعات اغلب می تواند از طریق تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی دستگاه های مظنون ، بدون نیاز به مشورت با یک شرکت تجزیه و تحلیل blockchain ، آشکار شود.

پیگرد قانونی پرونده ها - چرا شاهدان خبره مفید هستند

ماهیت نسبتاً جدید و سریع در حال رشد دارایی های مجازی به این معنی است که فن آوری های blockchain مانند ارزهای رمزنگاری شده معمولاً درک نمی شوند. این امر در بین مأمورین اجرای قانون و قضایی صادق است ، که ممکن است برای محکوم کردن یک مظنون نیاز به تفسیر شواهد از تجزیه و تحلیل blockchain یا کیف پول های دیجیتال داشته باشند. در این حالت ، مفید است که با یک شاهد متخصص تماس بگیرید تا چنین مدارکی را در دادگاه روشن و تأیید کند. البته ، توضیح روشنی در مورد مراحل تحقیقاتی که دنبال می شود نیز به دادگاه کمک می کند که شواهد حاصل دقیقاً مانند سایر مدارک مربوط به جرم مالی است.

بازیابی دارایی های سرقت شده که در ارزهای رمزپایه نگهداری می شوند

• یکی انتقال رمزنگاری به ارز مربوط به فیات از طریق مبادله است.
• دیگری برای برگزاری حراج است. وزارت دادگستری ایالات متحده پس از بسته شدن بازار آنلاین Silk Road در سال 2013 ، با حراج بیت کوین های غیرقانونی ، تقریباً 50 میلیون دلار بازیابی کرد.

نوسانات در ارزش ارزهای رمزنگاری شده برای کسانی که مسئول بازیابی دارایی هستند ، سردرد است. حراج های جاده ابریشم 144،336 بیت کوین در صورت فروخته شدن امروز حدود 6 میلیارد دلار تولید می کرد.

اجرای قانون چه کاری می تواند انجام دهد؟

در چهارمین کنفرانس جهانی در مورد ارزهای رمزنگاری و امور مالی جنایی در سال 2020 ، که به دلیل محدودیت های همه گیر توسط اینترپل در فضای مجازی برگزار شد ، هفت توصیه اصلی از بحث و گفتگوها پدید آمد.

به طور خلاصه ، ما در حال حاضر پیشرفت را می بینیم ، اما اجرای قانون هنوز راه طولانی در پیش دارد.

یک رویکرد چند رشته ای

به عنوان مثال ، توصیه 5 محققان را به اتخاذ یک رویکرد چند رشته ای ترغیب می کند. این ترجمه به تیم های تحقیقاتی مشترک است که ترکیبی از تحقیقات مالی ، جرایم سایبری و تخصص فنی IT/تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی است.

با این حال ، بسیاری از محققان هنوز با چنین تخصصی به همتایان خود نمی رسند ، وگرنه مؤسسات آنها به طور معمول تحقیقات چند رشته ای یا تیم های بازیابی دارایی را تشکیل نمی دهند. آنها باید.

فناوری های نوین

به طور مشابه ، توصیه 6 فن آوری های جدید را برای تحقیقات مالی دارایی های مجازی اعمال می کند. دولت ها باید از تحقیقات و نوآوری در مورد ابزارهایی که تحقیقات و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از طریق ارزهای رمزنگاری شده تسهیل می کند ، پشتیبانی کنند.

در حال حاضر ، این کار عمدتاً توسط بنگاه های خصوصی انجام می شود ، که پس از آن هزینه خدمات خود را به اجرای قانون پرداخت می کنند.

استراتژی های تحقیقاتی

آخر ، به یاد داشته باشید که ارزهای رمزنگاری شده توسط افراد واقعی در دنیای واقعی استفاده می شود. هفتمین توصیه ما در سال گذشته برای تطبیق استراتژی های تحقیق می تواند ، به عنوان مثال ، به طور سیستماتیک در جستجوی مکان های مظنونان برای دستگاه ها یا اسنادی که ممکن است حاوی جزئیات حساب های رمزنگاری باشد ، باشد.

و از آنجا که استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در سراسر جهان افزایش می یابد ، ردیابی معاملات از طریق حوزه رمزنگاری باید در بین محققان به تمرین معمول تبدیل شود. برای این کار ، مأموران اجرای قانون ما به سرعت نیاز به صعود دارند.

بیشتر

• به مبارزه با پولشویی مبتنی بر دارایی های مجازی و جرم و جنایت با رمزنگاری مراجعه کنید: توصیه های کارگروه سه جانبه در مورد امور مالی جنایی و ارزهای رمزنگاری شده. این توصیه ها پس از پنجمین کنفرانس جهانی در مورد امور مالی جنایی و ارزهای رمزنگاری شده صادر شد که توسط موسسه بازل در مورد مدیریت و همزمان با یوروپول و اینترپل در دسامبر سال 2021 برگزار شد. این کنفرانس دو روزه عملاً توسط هزاران شرکت کننده از عموم و مردم شرکت کرد. بخش های خصوصی و اجرای قانون.
• موسسه بازل یک دوره آموزشی در مورد اصول ارزهای رمزپایه ، جرم مالی و انطباق AML ارائه می دهد. دوره آموزش Cryptocurrencies و AML تقریباً در زمان های مختلف در سال برگزار می شود و در طی چهار جلسه سه ساعته پخش می شود. ثبت نام برای هر کسی که به دنبال جلوگیری ، کشف و بررسی استفاده از دارایی های مجازی برای فعالیت های غیرقانونی ، از جمله اجرای قانون و متخصصان بخش خصوصی است ، باز است.