راهنمای نهایی KYC

تصور اینکه فقط چند سال پیش ، مبادلات رمزنگاری روشهای اجباری KYC یا محدودیت هایی را که با آن همراه است ، سخت نیست. نیازی به تهیه اسناد شما نبود و هنگام خرید بیت کوین ، تأیید می شود. امروز ، فقط مبادلات غیرمتمرکز مشمول مقررات KYC و AML نیستند ، اما حتی این "حفره" به زودی ممکن است از بین برود.

مدتی پیش ، مقامات دولتی در سراسر جهان شروع به توسعه چارچوب های نظارتی برای کنترل صنعت دارایی دیجیتال کردند. و در حالی که برخی بر این باورند که KYC حریم خصوصی اساسی را نقض می کند ، در عمل ، اقدامات KYC از کاربران و سیستم عامل ها در برابر فعالیت های کلاهبرداری و غیرقانونی محافظت می کند.

مبادلات رمزنگاری متمرکز NO-KYC وجود دارد ، اما انتخاب تأیید هویت شما معمولاً چند مزیت قابل توجه به شما می دهد.

KYC در Crypto

کوتاه برای دانستن مشتری خود ، KYC به فرآیند تأیید مشتری در سیستم عامل های ارائه دهنده خدمات مالی اشاره دارد. بسیاری از شرکت ها در صنعت خدمات مالی موظفند هویت و سایر بررسی های پیش زمینه را برای جلوگیری از انواع بازی های ناپاک از جمله پولشویی ، تأمین مالی تروریستی ، سرقت کارت اعتباری و سایر انواع کلاهبرداری انجام دهند.

مقامات توجه زیادی به سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری می کنند زیرا محبوبیت BTC به همراه ناشناس بودن نسبی سکه توجه بیشتری را از سوی مجرمان به خود جلب می کند. در واقعیت ، این همیشه اینگونه نیست زیرا درصد کمی از معاملات رمزنگاری مربوط به فعالیت های غیرقانونی است.

در عین حال ، برخی معتقدند که نیاز به تأیید هویت اجباری بر خلاف اصول ارزهای دیجیتال ، مانند عدم تمرکز و کنترل اطلاعات شما است. از نظر عملی ، روشهای تأیید می توانند به ایجاد تصویر مثبت از دارایی های دیجیتال و در نتیجه افزایش سطح پذیرش کمک کنند.

ظرافت های KYC

تکنیک های KYC بسته به محل ثبت نام و حوزه بهره برداری از تجارت ممکن است متفاوت باشد. حتی در کشورهای اتحادیه اروپا ، روشهای اصلی تأیید متفاوت است ، اگرچه آنها در جهت یک سیاست مشترک تلاش می کنند.

به عنوان مثال ، استونی قبلاً در بین فنی ترین حوزه های قضایی قرار داشت که شرکت های FinTech را برای انجام یک فرآیند استاندارد KYC و جذب پروژه های رمزنگاری متعدد نیاز داشتند. به تازگی ، مقامات این آیین نامه را محکم کرده و خواستار مصاحبه های اجباری ویدیویی چهره به چهره شده اند و پروژه های مربوط به رمزنگاری را وادار به جستجوی سایر حوزه های قضایی "آسان تر" می کنند.

بنابراین از یک فرآیند معمولی KYC چه انتظاری دارید؟برخی از سیستم عامل ها فقط به یک کپی از شناسه شما و یک بررسی زندگی نیاز دارند ، در حالی که برخی دیگر از شما می خواهند یک سلفی را در دست بگیرید که یک قطعه کاغذ را با بیان نام ، تاریخ و سایر اطلاعات اضافی خود نگه دارید. تأیید آدرس همیشه اجباری نیست اما می تواند بخشی از یک روش کامل تر KYC باشد.

بسیاری از سیستم عامل ها انطباق خود را برون سپاری کرده و از کمک خدمات تأیید هویت خودکار استفاده می کنند و کل این روند را صاف و سریع می کنند. علاوه بر این ، ویژگی قابل استفاده مجدد KYC به کاربران امکان می دهد با درخواست داده های خود از سایر سیستم عامل ها ، از روشهای طولانی KYC استفاده کنند.

نکته آخر این است که فن آوری های مدرن روند تأیید را ساده می کنند و به شرکت ها اجازه می دهند تا مشتری های جدید را به راحتی سوار کنند و به آنها امکان می دهد چند دقیقه پس از ثبت نام ، خرید سکه ها و نشانه ها را شروع کنند.

و سپس سیستم عامل هایی وجود دارند که خریدهای رمزنگاری No-KYC را ارائه می دهند. چنین سیستم عامل هایی به کاربران امکان می دهد بیت کوین یا هر ارز دیجیتالی دیگری را خریداری کنند بدون اینکه هویت خود را فاش کنند تا زمانی که کل ارزش خرید از یک مبلغ معینی تجاوز نکند (معمولاً تا 1500 دلار). هنوز بسیاری از کشورها وجود دارند ، که مقامات به خریدهای کوچکتر چشم بسته اند و اجازه خرید مقداری رمزنگاری را بدون KYC می دهند.

HITBTC KYC: چرا زحمت می کشید

برنامه HITBTC دارای یک روش بسیار سریع و سر راست KYC است که فقط در چند دقیقه می تواند نهایی شود. در حالی که شما را در برابر کلاهبرداری و سرقت محافظت می کند ، به خدمات ساده ، محدودیت های بالاتر و هزینه های پایین دسترسی پیدا می کند.

به عنوان مثال ، اگر تا به حال دسترسی به دستگاه خود را که حاوی کدهای 2FA حساب HITBTC است ، از دست داده اید ، یا ما هرگونه فعالیت مشکوک را تشخیص می دهیم ، شما به عنوان یک کاربر تأیید شده می توانید به راحتی دسترسی به مبادله را بدست آورید. در مورد هزینه ها ، مشتریان تأیید شده به برنامه ردیف هزینه می پیوندند. بالاترین ردیف برای معاملات سازنده و Taker 0. 09 ٪ است ، در مقایسه با 0. 1 ٪ و 0. 25 ٪ برای کاربران تأیید نشده. علاوه بر این ، کاربرانی که روش KYC را تصویب کرده اند می توانند تا 100 BTC در روز و مقدار نامحدود BTC در هر ماه برداشت کنند.

افکار نهایی

آیا Crypto KYC ایمن است؟خیلی زیاد ، تا زمانی که شما از یک بستر تجاری مشروعیت رمزنگاری مانند HITBTC استفاده می کنید. به عنوان بخشی از استراتژی انطباق ، KYC از شرکت کنندگان در فرآیند انتقال پول محافظت می کند و مزایای اضافی را برای کسانی که مایل به سقوط هستند باز می کند.

به طور کلی، برای شروع تجارت از طریق برنامه HitBTC، نیازی به گذراندن یک روش تأیید ندارید - سپرده های شما به هیچ وجه محدود نخواهد شد. با این حال، اگر می‌خواهید از تمام ویژگی‌های موجود در صرافی کریپتو بهره ببرید و از هزینه‌های معاملاتی کمتری برخوردار شوید، به نفع شماست که فرآیند KYC را تکمیل کنید.

برنامه کیف پول Crypto

کیف پول کریپتو HitBTC یک راه حل رایگان و ساده برای مبتدیان است.

به روز رسانی هزینه ها و محدودیت ها

ما اخیراً هزینه ها و محدودیت های خود را به روز کرده ایم. برای اطلاع از آخرین به‌روزرسانی‌ها، لطفاً از بخش هزینه‌ها و محدودیت‌ها در وب‌سایت ما در اینجا دیدن کنید.

اپلیکیشن موبایل HitBTC

فراموش نکنید که می توانید در پلتفرم ما از دستگاه تلفن همراه خود تجارت کنید. همین امروز با دانلود اپلیکیشن HitBTC در اندروید و iOS شروع کنید.

سرمایه گذاری و تجارت در بازار خرس - استراتژی ها و اسرار برتر

فضای کریپتوکارنسی روزهای بهتری را به خود دیده است. امسال برای همه، از جمله سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، سخت بوده است: شاخص ترس و طمع به شدت دچار ترس شده است و در بیشتر سال‌ها، بازار در قلمرو نزولی قرار داشت. صرف نظر از این که چقدر ممکن است احساس طاقت فرسا باشد، این است

خلاصه هفتگی - 19 دسامبر 2022

در هفته گذشته، احساسات بازار کریپتو از ترس عمیق تا شادی کریسمس متغیر بوده است. هفته با افزایش بازار از داده‌های مثبت CPI ایالات متحده آغاز شد، با حراج موفقیت‌آمیز کارت‌های خنده‌دار کریسمس NFT آقای ترامپ ادامه یافت، اما پس از آن به سمت منفی پایان یافت.

خلاصه هفتگی - 12 دسامبر 2022

بازار کریپتو در هفته گذشته وضعیت نسبتاً مثبتی داشت. قیمت دارایی‌های اصلی کریپتو و همچنین ارزش بازار ارز دیجیتال نسبتاً ثابت بود. اما زمستان کریپتو همچنان بر روی بازیگران اصلی، از جمله Maple و Digital Currency Group، شرکت مادر جنسیس، تاثیر گذاشته است.