رسانه های اجتماعی و تجارت فارکس

نقش رسانه های اجتماعی در پیشبرد جرم مالی کند نمی شود. در ادامه سریال های قبلی وبلاگ ما "چگونه از رسانه های اجتماعی برای بیشتر جرم مالی استفاده می شود - قسمت 1 و 2" که بر قاطرهای پول متمرکز شده است ، FinTrail نگاهی عمیق تر به دنیای تجارت FX یا فارکس در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی کرده است. کلاهبرداری های معاملاتی FX با متقاعد کردن آنها که می توانند انتظار داشته باشند با تجارت در بازار ارز ، سود بالایی کسب کنند ، طرح هایی هستند که برای معامله گران استفاده می شوند.

تحقیق و روش شناسی

ما تصمیم گرفتیم که حفر کنیم تا ببینیم این کلاهبرداری های فارکس چقدر گسترده است. Fintrail تحقیقات را از طریق مشاهده بی اثر و بدون هیچ گونه تماس مستقیم انجام داد و فقط از چهار اصطلاح اساسی در تجارت FX استفاده کرد. ما در مورد دو سیستم عامل رسانه های اجتماعی حساب ها را بررسی کردیم: اینستاگرام و فیس بوک. پس از شناسایی حساب ، اینها به صورت دستی برای ارزیابی فعالیت مورد بررسی قرار گرفتند. - آنچه پیدا کردیم در زیر شرح داده شده است.

یافته ها

بصری - اوج تصاویر در پروفایل این صفحات کلاهبرداری FX نمایش داده می شود. از ویژگی های کلیدی می توان به پول نقد ، اتومبیل ، ساعت ، لباس طراح ، نمودارهای بازار سهام و "شواهدی" مبنی بر اینکه مردم مبلغ زیادی پول را مستقیماً در حساب های بانکی خود دریافت کرده اند.

زبان - زبان مورد استفاده در پروفایل ها از یک الگوی پیروی می کند: ابتدا ، چقدر پول می توانید در یک دوره زمانی مشخص بدست آورید ، سپس آن سرمایه گذاری مهم بود و سپس در نهایت درخواست "DM" یا WhatApp برای جزئیات بیشتر. یکی دیگر از ویژگی های مهم دیگر که در برخی از پروفایل ها ظاهر شد عبارت "من کلاهبرداران را دوست ندارم" ، که طعنه آمیز است!

تجارت FX چیست؟

معاملات ارزی ، همچنین به عنوان تجارت FX یا تجارت فارکس نیز شناخته می شود ، مبادله ارزهای مختلف در یک بازار جهانی غیر متمرکز است. این فرصت را برای گمانه زنی در مورد نوسانات قیمت در بازار FX فراهم می کند. هدف از تجارت FX پیش بینی در صورت تقویت ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر است.

کلاهبرداری FX

با توجه به دستاوردهای بالایی که می توان از تجارت FX حاصل کرد ، ما شاهد کلاهبرداری های متعدد بودیم که قربانیانی را که به دنبال سودآوری سریع هستند ، سوء استفاده می کنند. این کلاهبرداری ها چیز جدیدی نیستند ، اما کلاهبرداران به لطف رسانه های اجتماعی وسایل ساده ای برای به دست آوردن قربانیان خود دارند. اینستاگرام ، فیس بوک و LinkedIn با حساب هایی که ادعا می کنند اسرار موفقیت معاملات FX را دارند - سریع "DM" یا WhatsApp به صاحب حساب شما را ثروتمند می کند!

در طول سالها تغییرات زیادی در کلاهبرداری فارکس وجود داشته است که در حال حاضر سه نوع برجسته ترین آنها است:

Robot Scams - یک روبات فارکس یک برنامه معاملاتی است که از الگوریتم ها یا خطوط کد رایانه به عنوان سیگنال های فنی برای باز و بستن معاملات استفاده می کند. همه روبات های فارکس کلاهبرداری نیستند. با این حال کلاهبرداران از توانایی سیستم خود در تولید معاملات خودکار استفاده می کنند که حتی در هنگام خواب ، ثروت گسترده ای کسب می کنند.

کلاهبرداری فروشندگان سیگنال - فروشندگان سیگنال فارکس افرادی هستند که ایده های تجاری را ارسال می کنند که معمولاً شامل یک جفت ارز ، جهت ، قیمت ورود ، از دست دادن متوقف و سطح هدف است. بسیاری از کلاهبرداران فروش سیگنال به سادگی از تعداد مشخصی از معامله گران پول جمع می کنند و ناپدید می شوند. برخی از آنها اکنون و پس از آن تجارت خوبی را توصیه می کنند تا پول سیگنال را زنده کند. اگرچه فروشندگان سیگنال وجود دارند که صادق هستند و عملکردهای تجاری را مطابق آنچه در نظر گرفته شده انجام می دهند ، پرداخت می کند.

کلاهبرداری های سرمایه گذاری در تجارت - امروزه تبلیغات زیادی وجود دارد که کلاهبرداری سرمایه گذاری معاملاتی فارکس و صندوق های سرمایه گذاری جعلی فارکس را ارتقا می بخشد. در قلب آن FX Trading سرمایه گذاری کلاهبرداری قوی شما را به یک کلاهبرداری بازاریابی چند سطحی با نام یک طرح هرمی باز می کند. بنابراین به جای تمرکز روی تجارت (که به همین دلیل بود که در ابتدا به آن پیوستید) شما روی جذب اعضای جدید به پلتفرم/شرکت تمرکز می کنید زیرا برای هر جوی جدید کمیسیون کسب می کنید.

اثر تأثیرگذار

بیشتر تأثیرگذاران برای خودشان کار می کنند ، اما همچنین می تواند انگیزه عمیق تری با پیوندها به گروه های بزرگ جرم سازمان یافته یا حتی بازیکنان مرتبط با تحریم وجود داشته باشد. ما این را در پرونده اخیر "Hushpuppi" (Ramon Olorunwa Abbas) ، یک تأثیرگذار نیجریه با بیش از 2. 5 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام مشاهده کرده ایم. کلاهبرداری مهندسی و هک های رایانه ای ، اما همچنین به هکرهای کره شمالی بیش از 1. 3 میلیارد دلار از یک بانک مالتی شستشو داده است.

تأثیرگذار فارکس غالباً نشان می دهد که ثروت آنها از طریق معاملات ساخته شده است ، اما این بسیار بعید است. آنها به طور کلی با فروش روزانه "سیگنال ها" و/یا "مربیگری" یا به دست آوردن کمیسیون از هر ثبت نام/تجارت قرار می گیرند ، بدون اینکه به پیروان خود در مورد خطرات مرتبط با از دست دادن پول (که آنها به طور قانونی موظف به انجام آن هستند). تأثیرگذار آنلاین به ندرت تا به حال بسیاری از عواقب و عواقب را می بینند که زندگی افرادی را که توصیه های کنترل نشده خود را به آنها ارائه می دهند ، طاعون می کند. و مشخص نیست که آیا این تأثیرگذار توسط سیستم عامل های مورد استفاده در معرض هرگونه تعدیل محتوا قرار دارند یا خیر. برخی از شرکت های آنلاین نرخ بازده را که می توانند تبلیغ شوند محدود می کنند و استفاده از اصطلاحاتی را که با ادعاهای غیرواقعی همراه است ممنوع است ، اما - به ویژه با توجه به یافته های ما در بالا - این کافی نبوده است.

FCA لیست هشدار دهنده ای را ارائه می دهد که شرکت های ارائه دهنده این "سیگنال ها" و "مشاوره مربیگری" را ارائه می دهد. برخی از شرکت های اینترنتی همچنین در سیاست های خود تغییراتی ایجاد کرده اند تا نرخ بازده ای را که یک شرکت می تواند تبلیغ و ممنوعیت استفاده از اصطلاحاتی را که ادعاهای غیرواقعی را ایجاد می کند ، محدود کند. با توجه به میزان پول از دست رفته توسط قربانیان ، این تغییرات ممکن است خیلی کم ، خیلی دیر به نظر برسد.

عملی بودن

برای جلوگیری از قربانی بودن ، هرگونه مراقب موارد زیر باشید:

فقدان مقررات - بررسی کنید که آیا یک طرح معاملاتی FX در ثبت نام یا لیست هشدار دهنده سازمان رفتار مالی (FCA) است. اگر آنها در ثبت نام FCA نباشند ، سرمایه گذاری شما توسط طرح جبران خدمات مالی محافظت نمی شود و در صورت وجود سوءاستفاده می توانید پول خود را از دست دهید.

بدون سابقه آهنگ زنده - اگر معامله گر FX دارای سابقه زنده باشد ، آنها اغلب پیوندی را به یک وب سایت ردیابی مانند "myfxbook.com" برای شما ارسال می کنند. برعکس ، آنها فقط آماری را از حساب های نمایشی به شما نشان می دهند - این فقط توانایی آنها در تهیه/از دست دادن پول مجازی را اثبات می کند.

فشار برای واریز پول - یک معامله گر FX می خواهد شما هنگام سرمایه گذاری با آنها راحت باشید و هرگز به شما فشار نمی آورد تا صندوق ها را واریز کنید یا سعی کنید شما را تحریک کنید تا سریع عمل کنید. و مشاوره برای پس گرفتن پول خود در هر زمان نیز باید با احتیاط برآورده شود.

اگر شما علاقه مند به صحبت با تیم FinTrail در مورد موضوعات مورد بحث در اینجا یا هر موضوعی دیگر از جنایات ضد مالی هستید ، لطفاً با Ishima Romain ، تحلیلگر یا Greg Wlodarczyk ، مشاور ارشد یا با ما در تماس با ما تماس بگیرید.co.uk.