اخبار و روندهای دارایی های دیجیتال

این دومین بولتن ماهانه ما برای سال 2023 است ، با هدف کمک به شرکت ها در شناسایی پیشرفت های مهم و مهم قانونی حاکم بر استفاده و پذیرش فناوری blockchain ، قراردادهای هوشمند و دارایی های دیجیتال.

در حالی که موارد استفاده برای فناوری blockchain بسیار گسترده است ، این بولتن در درجه اول در استفاده از قراردادهای blockchain و یا هوشمند در بخش خدمات مالی خواهد بود. با توجه به دارایی های دیجیتال ، ما رویکرد خود را در مورد این موضوع با بحث در مورد آن از نظر نوع دارایی سنتی یا عملکرد (اگرچه انواع و کارکردها ممکن است با هم همپوشانی داشته باشند) سازماندهی کرده ایم ، یعنی دارایی های دیجیتال به عنوان:

علاوه بر گزارش در مورد قانون و مقررات حاکم بر blockchain ، قراردادهای هوشمند و دارایی های دیجیتال ، این بولتن در مورد تحولات قانونی حمایت از زیرساخت ها و اکوسیستم هایی که امکان استفاده و پذیرش این فناوری های جدید را فراهم می کند ، بحث خواهد کرد.

بینش

DOJ هماهنگ ، اقدامات خزانه داری و اجرای قانون بین المللی علیه Crypto Exchange Bitzlato و بنیانگذار آن برجسته لیزر در مبارزه با فعالیت های غیرقانونی مربوط به دارایی های دیجیتال و روسیه

در 18 ژانویه سال 2023 ، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و وزارت خزانه داری ایالات متحده (خزانه داری) یک رویداد مطبوعاتی مشترک ظهر را اعلام کردند که اعلام کرده است که Bitzlato ، یک مبادله رمزنگاری مستقر در چین و دستگیری و اتهامات علیه بنیانگذار ادعا شده خود، آناتولی Legkodymov ، یک تبعه روسیه. اگرچه نه Bitzlato و نه Legkodymov نام خانوادگی نبودند ، DOJ و خزانه داری به سرعت ارتباط آنها را فاش کردند: Bitzlato یک تبادل رمزنگاری شده برای مجرمان سایبری ، از جمله Hydra ، بزرگترین بازار Darknet در جهان بود تا آوریل 2022 هنگامی که DOJ آن را پایین آورد و Ransomware Russia-AS-A-Service (RAAS) از جمله Conti ، گروهی که اخیراً مجازات شده است که نرم افزار مخرب RAAS را برای مجرمان سرمایه گذاری فراهم می کند.

DOJ با اجرای قانون بین المللی برای تصرف سرورهای Bitzlato در روز دستگیری Legkodymov همکاری کرد ، اما ، برای خود Legkodymov ، DOJ از یک ابزار قانونی قدرتمند استفاده کرد: 18 ایالات متحده. بخش 1960 (بخش 1960). تحت آن بخش ، وزارت دادگستری لگودیموف را به فعالیت در زمینه انتقال پول بدون مجوز و انتقال وجوه حاصل از یک جرم جنایی متهم کرد یا در نظر گرفته شده برای ارتقاء یا پشتیبانی از فعالیت های غیرقانونی است. خزانه داری برای اولین بار با شناسایی Bitzlato ، یک موسسه مالی که در خارج از ایالات متحده فعالیت می کند ، یک ابزار به همان اندازه چشمگیر خود را مستقر کرد تا در رابطه با امور مالی غیرقانونی روسیه "یک نگرانی اولیه پولشویی" باشد. قانون مبارزه با پولشویی روسیه در سال 2021 (قانون عمومی 116-283) (قانون) توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FINCEN) (دستور). بیشتر بخوانید

IRS در توصیه های اخیر به کسر تلفات رمزنگاری می پردازد

IRS یک تفاهم نامه مشاوره اصلی مشاوره را منتشر کرده است که آیا مالیات دهندگان ممکن است ضررهای ناشی از رمزنگاری را که حتی به طرز وحشیانه ای کاهش یافته است ، بدون فروش و یا سایر رویدادهای استفاده ، کسر کند.

در یک تحلیل شگفت آور ، که در تاریخ 13 ژانویه 2023 صادر شده است ، CCA مقرر می کند که اگر Cryptocurrency همچنان در مبادله معامله شود و دارای ارزش بیشتر از صفر باشد ، ممکن است یک مالیات دهنده چنین ضرر کند و مالیات دهندگان اقدامی تأیید نکرده است. این میزان ضرر ، مانند ترک ، فروش یا مبادله را برطرف می کند.

CCA همچنین خاطرنشان می کند که ، حتی اگر یک مالیات دهنده به درستی کسر بی ارزش یا کسر ترک برای رمزنگاری برای سال 2022 ایجاد کند ، کسر برای بی ارزش یا رها کردن به طور کلی برای سالهای مالیاتی از سال 2018 تا 2025 مجاز نیست. برای کسر هرگونه ضرر و زیان بدون یک رویداد دفع. بیشتر بخوانید

IRS الزام ارزیابی های مربوط به کمک های خیرخواهانه cryptocurrency را روشن می کند

IRS یک یادداشت مشاوره مشاوره اصلی را منتشر کرد که فراهم می کند که در جایی که یک مالیات دهنده به دنبال کسر بیش از 5000 دلار برای کمک های خیرخواهانه cryptocurrency در بند 170 (الف) کدی که از اهدای cryptocurrency گرفته شده است ، مالیات دهندگان باید واجد شرایط بدست آورندارزیابی تحت بند 170 (f) (11) (c) برای ارزش گذاری کمک مالی. بیشتر بخوانید

نقش استخراج بیت کوین در پروژه های تجدید پذیر

اخیراً در مورد مصرف انرژی بیت کوین و تأثیر آن بر محیط زیست صحبت های زیادی شده است. روایت بسیاری از سیاستمداران ، رسانه ها و منتقدان صنعت این است که استخراج معدن در حال پخت و پز زمین است و بیت کوین در حال افزایش انرژی گرانبهای جهان است و مسئولیت مقدار زیادی از انتشار کربن را بر عهده دارد.

اما آیا طرف دیگری برای این داستان وجود دارد؟بیشتر بخوانید

تحولات قانونی و آژانس

تحولات فدرال

اوراق بهادار

SEC اعلام کرد که اولویت های آزمون 2023 شامل رمزنگاری است. در 10 فوریه ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) اولویت های امتحان 2023 را برای تقسیم امتحانات خود اعلام کرد. اولویت های معاینه شامل فناوری های نوظهور و دارایی های رمزنگاری شده است. برای اطلاعات بیشتر ، به SEC اعلام کنید که اولویت های آزمون 2023 را اعلام می کند: غذای اصلی.

SEC ، NASAA و FINRA در مورد خطرات موجود در سرمایه گذاری های خود هدایت IRA ، هشدار سرمایه گذار مشترک را صادر می کنند. در تاریخ 7 فوریه ، کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دفتر آموزش و حمایت سرمایه گذار ، انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی (NASAA) ، و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) هشدار سرمایه گذار را در مورد خطرات مرتبط با سرمایه گذاری از طریق خود منتشر کرد-حساب های بازنشستگی فردی (IRA) ، که امکان سرمایه گذاری در "دارایی های جایگزین" مانند دارایی های رمزنگاری شده ، از جمله ارزهای مجازی ، سکه ها و نشانه ها را فراهم می کند. هشدار خطرات عدم اطلاعات و نقدینگی را در رابطه با چنین "دارایی های جایگزین" ، از جمله تصور دروغین مبنی بر ثبت چنین دارایی ها در SEC ، پرچم گذاری می کند.

SEC دیگر ETF بیت کوین را رد می کند. در 26 ژانویه، SEC دستوری مبنی بر عدم تایید تغییر قانون پیشنهادی در فهرست و معامله سهام ETF بیت کوین ARK 21Shares صادر کرد. این دستور تایید یک صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین (ETF) را رد می کند که به دنبال اجازه به سرمایه گذاران خرده فروش برای خرید سهام یک صندوق قابل معامله عمومی است که در بازار بیت کوین نقطه ای سرمایه گذاری می کند. بر اساس این دستور، متقاضی «بر اساس قانون مبادله و قوانین عملی کمیسیون، مسئولیت خود را انجام نداده است تا نشان دهد پیشنهاد خود با الزامات قانون مبادله بخش 6 (ب) (5) مطابقت دارد، که در موارد مربوطه نیاز دارد. در بخش، قوانین یک بورس اوراق بهادار ملی «برای جلوگیری از اعمال و شیوه های متقلبانه و فریبکارانه» و «حفاظت از سرمایه گذاران و منافع عمومی» طراحی شده است.» این دستور به دستورات قبلی SEC در رد محصولات معامله شده در بورس بیت کوین (ETP) اشاره می کند. به این نتیجه رسیدند که برنامه فعلی بیت کوین ETF استانداردها را برآورده نمی کند و "در اثبات اینکه ابزارهای دیگر برای جلوگیری از اعمال و شیوه های تقلبی و دستکاری کافی خواهد بود" شکست خورد.

ارز مجازی

کاخ سفید نقشه راه را برای کاهش خطرات ارزهای دیجیتال منتشر می کند. در 27 ژانویه، کاخ سفید نقشه راه دولت برای کاهش خطرات ارزهای دیجیتال را منتشر کرد که در آن اقدامات و مواضع دولت بایدن در مورد خطرات ارزهای دیجیتال توضیح داده شد. این بیانیه به پیشنهاد دولت در مورد چارچوب "اولین" برای توسعه دارایی های دیجیتال به روشی ایمن و مسئولانه اشاره می کند. علاوه بر این، این بیانیه توضیح می دهد که چگونه آژانس ها از «اختیارات خود برای افزایش اجرا در صورت لزوم و صدور دستورالعمل های جدید در صورت لزوم استفاده می کنند». دولت این اقدامات نظارتی را تشویق می کند. همچنین اولویت هایی را برای تحقیق و توسعه دارایی های دیجیتال تعیین می کند، با هدف «کمک به فناوری هایی که ارزهای رمزنگاری شده را به طور پیش فرض از مصرف کنندگان محافظت می کنند». در نهایت، این بیانیه از کنگره می خواهد «تلاش های خود را افزایش دهد»، از جمله با «توسعه اختیارات تنظیم کننده ها برای جلوگیری از سوء استفاده از دارایی های مشتریان» و تقویت «الزامات شفافیت و افشا برای شرکت های ارزهای دیجیتال» و همچنین مجازات هایی برای نقض منابع مالی غیرقانونی. قوانین.

کاخ سفید RFI را در زمینه تحقیق و توسعه دارایی های دیجیتال صادر می کند. در تاریخ 26 ژانویه ، سیاست علوم و فناوری کاخ سفید درخواستی را برای اطلاعات در جستجوی نظرات عمومی "برای کمک به شناسایی اولویت های تحقیق و توسعه مربوط به دارایی های دیجیتال ، از جمله فناوری های مختلف اساسی مانند blockchain ، دفترچه های توزیع شده ، امور مالی غیر متمرکز ، هوشمند ، صادر کرد. قراردادها ، و موضوعات مرتبط با آن مانند امنیت سایبری و حریم خصوصی (به عنوان مثال ، مبانی رمزنگاری و مقاومت کوانتومی) ، برنامه نویسی و پایداری. "RFI به دنبال اطلاعات در مورد "فرصت های خاص تحقیق و توسعه" مربوط به:

• اهداف ، بخش ها یا برنامه هایی که می توانند با دارایی های دیجیتال و فن آوری های مرتبط بهبود یابد

   

نظرات در تاریخ 3 مارس یا قبل از ساعت 5 بعد از ظهر ET انجام می شود.

دارایی های دیجیتالی

کمیته های جدید کنگره برای پرداختن به دارایی های دیجیتال تشکیل شده اند.

• در 12 ژانویه ، کمیته خدمات مالی از ایجاد دارایی های دیجیتال ، فناوری مالی و کمیته ورود به سیستم خبر داد. صلاحیت کمیته فرعی ، از جمله موارد دیگر ، پوشش خواهد داد:

   

• ارائه قوانین واضح از جاده در بین تنظیم کننده های فدرال برای اکوسیستم دارایی دیجیتال

   

• سیاست هایی برای ارتقاء رونق روستایی با بهبود برنامه های انرژی روستایی و توسعه مجاز از طریق لایحه مزرعه 2023

   

تحولات دولتی

ارز مجازی

نیویورک DFS راهنمایی ارز مجازی را صادر می کند. در 23 ژانویه ، وزارت خدمات مالی نیویورک (DFS) در صورت ورشکستگی راهنمایی در مورد ساختارهای حضانت برای حمایت از مشتری صادر کرد. این راهنمایی در مورد اشخاص دارای مجوز تحت قانون بانکی نیویورک اعمال می شود که دارایی های مجازی حضانت است و بر حمایت از مشتری مربوط به آن متمرکز است:

• تفکیک و حسابداری جداگانه برای ارز مجازی مشتری

   

اقدامات اجرایی و دادخواست

فدرال

اوراق بهادار

SEC به دلیل عدم ثبت سرویس Crypto Staking به عنوان امنیت ، Kraken را متهم می کند. در تاریخ 9 فوریه ، SEC اتهامات مربوط به Payward Ventures ، Inc. و Payward Trading Ltd. را که معمولاً با عنوان Kraken شناخته می شود ، اعلام کرد ، برای پیشنهاد و فروش ثبت نشده برنامه Crypto Staking-AS-A خدمات تحت بخش 5 (الف) و 5 (()ج) از قانون اوراق بهادار سال 1933. این شکایت ادعا می کند که کراکر یک محصول سرمایه گذاری را به عموم مردم ارائه داده و فروخته است که سرمایه گذاران دارایی های رمزنگاری شده را برای مقاصد سالانه به Kraken منتقل می کنند. گری گنسلر ، رئیس SEC اظهار داشت: "چه از طریق سرویس ، وام ، وام یا وسایل دیگر ، واسطه های رمزنگاری شده ، هنگام ارائه قراردادهای سرمایه گذاری در ازای نشانه های سرمایه گذاران ، نیاز به ارائه افشای مناسب و ضمانت های مورد نیاز توسط امنیت ما دارند. قوانین. "کراکن موافقت کرد که بدون اعتراف یا انکار ادعاهای شکایت ، هزینه های SEC را تسویه کند ، خدمات تثبیت آنها را متوقف کرد و مجازات 30 میلیون دلاری را پرداخت کرد.

دادگاه اقدام طبقاتی علیه Coinbase را رد می کند. در تاریخ 1 فوریه ، دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک وارد نظر و دستور رد شد و با تعصب یک اقدام طبقاتی قلمداد را طبق قوانین اوراق بهادار فدرال علیه Coinbase رد کرد. این شکایت که ادعا شده Coinbase باعث فروش اوراق بهادار ثبت نشده شده و نتوانست به عنوان یک دلال دلال ثبت نام کند. دادگاه با فرض اینكه به این حكم مبنی بر اینكه نشانه های ذکر شده در مبادله Coinbase اوراق بهادار بودند ، دادگاه تعیین كرد كه عزل به دلیل عدم اعلام ادعا به این دلیل که Coinbase ، به عنوان مبادله ای که عنوان دارایی های معامله شده را به دست نیاورد ، ضروری است. یک فروشنده قانونی مسئول فروش ثبت نشده است. علاوه بر این ، دادگاه مطالبات تحت قانون مبادله را مبنی بر لغو قراردادهای غیرقانونی برای پرداخت هزینه های معامله و خرید اوراق بهادار از مبادله ثبت نشده به این دلیل که تنها قرارداد قابل اجرا برای فروش نشانه ها توافق نامه کاربر Coinbase بود ، رد کرد. اعمال غیرقانونیعلاوه بر این ، توافق نامه کاربر همچنین حاکم بر تجارت بیت کوین و اتریوم بود که به طور غیرقابل انکار اوراق بهادار نیستند.

این عزل بدون تعصب در مورد ادعاهای قانون ایالتی شاکیان است.

ادعای گناه در پرونده تجارت خودی cryptocurrency. در تاریخ 7 فوریه ، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک اعلام کرد که ایشان وهی ، مدیر سابق محصول در Coinbase Global ، Inc. ، به دو مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در سیم در رابطه با یک طرح برای ارتکاب تجارت خودی مقصر بوددر دارایی های cryptocurrency با استفاده از اطلاعات محرمانه Coinbase در مورد اینکه قرار است دارایی های رمزنگاری شده در صرافی های Coinbase ذکر شود. وهی با حداکثر مجازات 40 سال زندان روبرو است.

وهی توطئه را با برادرش نیکیل انجام داد ، که در ژانویه به 10 ماه زندان به دلیل مشارکت وی در این طرح محکوم شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نیکیل وهی ، به شماره ژانویه 2023 ما مراجعه کنید.

مروج ایالات متحده شرکت های رمزنگاری خارجی محکوم شده است. در تاریخ 31 ژانویه ، دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک اعلام کرد که جان دیمار به دلیل مشارکت وی در یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری و اوراق بهادار به 60 ماه زندان محکوم شده است. دادگاه همچنین به Demarr دستور داد كه 3،513،305. 41 دلار در توقیف بپردازد. دیمار در تاریخ 30 ژوئیه 2021 به اتهامات مقصر شناخته شد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده ، به شماره های ما در فوریه 2021 و اوت 2021 مراجعه کنید.

SEC با بیش از 22 میلیون دلار با Nexo Capital هزینه و تسویه می کند. در تاریخ 19 ژانویه ، SEC به دلیل عدم ثبت پیشنهاد و فروش محصول وام دهی خرده فروشی Crypto دارایی ، محصول سود درآمد (EIP) ، اتهامات و تسویه حساب با شرکت Nexo Capital را اعلام کرد. SEC ادعا می کند که EIP یک امنیت است. طبق این دستور ، Nexo EIP را ارائه و فروخته شد ، که به سرمایه گذاران اجازه می داد دارایی های رمزنگاری خود را به NEXO در ازای قول Nexo برای پرداخت سود مناقصه کنند. گفته می شود Nexo اختیار خود را برای استفاده از دارایی های رمزنگاری سرمایه گذاران به روش های مختلف برای تولید درآمد برای تجارت خود و تأمین بودجه پرداخت بهره به سرمایه گذاران اعمال کرده است. Nexo بدون پذیرش یا انکار یافته های SEC با یک دستور توقف و ناامید کننده موافقت کرد و با مجازات 22. 5 میلیون دلاری پول مدنی موافقت کرد.

برای کسب اطلاعات در مورد تحقیقات CFPB در مورد NEXO و EIP آن ، به شماره دسامبر 2022 ما مراجعه کنید.

کالاها

مدیرعامل Cryptocurrency و سکوی معاملاتی فارکس مقصر است. در تاریخ 10 فوریه ، وزارت دادگستری ادعای گناه ادی الکساندر ، رهبر یک cryptocurrency cryptocurrency و Forex به نام Eminifx را به یک شمارش کلاهبرداری کالاها اعلام کرد و موافقت کرد که بیش از 248 میلیون دلار به پرداخت خسارت بپردازد ، و همچنین در یک بازپرداخت در یک بازپرداخت در یک بازپرداختمبلغی که باید توسط دادگاه مشخص شود. گفته می شود که اسکندر پس از ارائه نمایندگی های دروغین در ارتباط با پلت فرم تجارت Eminifx که وجود ندارد ، بیش از 248 میلیون دلار سرمایه گذاری از ده ها هزار سرمایه گذار شخصی درخواست کرده است. اسکندر با حداکثر مجازات 10 سال روبرو است. برای اطلاعات بیشتر در مورد شکایت ، به شماره ژوئن 2022 ما مراجعه کنید.

آزمایشگاه های یوگا برای کپی کردن NFT ها حكم رضایت را دریافت می كنند. در تاریخ 6 فوریه ، آزمایشگاه های یوگا حکم رضایت و حكم دائمی علیه توماس لمان ، ادعایی "كپی" ، در دادگاه فدرال در منطقه شمالی نیویورک را بدست آورد. Yuga خالق NFTS Club Yacht Club حوصله و مشهور است. یوگا ادعا کرد که لمان در یک شرکت در فروش همان تصاویر مورد استفاده در NFT های خود برای تخفیف قابل توجهی شرکت کرده است. حكم رضایت فقط مجاز به امدادرسانی علیه لمان است كه موافقت كرد كه بخش خود را از عملیات كسب و كار كند.

شکایت یوگا علیه لمان همچنین از رایدر ریپس ، غیرحضوری این اقدام ، اشاره می کند ، اما طرفی در دادخواست دیگر یوگا ناشی از حقایق مشابه در منطقه مرکزی کالیفرنیا است. شکایت Ripps ادعا می کند که ریپس و بسیاری از افراد دیگر ، که یکی از آنها لمان است ، با فروش NFT های یکسان ، یک سرمایه گذاری تجاری برای سودآوری از علائم تجاری و حسن نیت یوگا ایجاد کرد. این سرمایه گذاری نشانه هایی به نام RR/BAYC NFTS را به فروش می رساند ، و یوگا ادعا می کند که این NFT های جعلی را به همراه NFT های معتبر BAYC فروخته است. یوگا همچنین ده متهم ناشناخته را به دادخواست اضافه می کند ، که پنج نفر از آنها بخشی از سرمایه گذاری تجاری رایدر ریپس بودند و پنج نفر از آنها فروشندگان RR/BAYC NFTS هستند. گفته می شود که این فروشندگان با وجود دانستن اینکه جعلی هستند ، NFT های RR/BAYC را به فروش می رسانند.

شکایت RIPPS با توجه به ادعاهای واقعی ، به شکایت لمان شباهت دارد ، اما با ادعاها متفاوت است. ادعاهای یوگا علیه لمان طبق قانون لانهام مطرح شد و شامل مجازی و نامگذاری کاذب مبدا بود. در شکایت RIPPS ، ادعاهای یوگا شامل تبلیغات دروغین ، نقض علائم تجاری ، رقابت ناعادلانه ، غنی سازی ناعادلانه ، تبدیل و دخالت شکنجه گر نیز بود. بعید است که حكم رضایت لمان بتواند نتیجه را در پرونده RIPPS با توجه به آن متهمان پیش بینی كند.

توسعه دهنده NFT در طرح کلاهبرداری متهم شد. در تاریخ 5 ژانویه ، وزارت دادگستری اعلام کرد که شکایت جنایی را در یک دادگاه فدرال در بروکلین ، نیویورک اعلام کرد و Aurelien Michel ، یک ملی فرانسوی ساکن امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) را متهم کرد و خریداران جعلی از NFTS Mutant Ape Planet NFTS، نوعی دارایی دیجیتال ، بیش از 2. 9 میلیون دلار رمزنگاری. NFT ها برای خریداران به بازار عرضه می شدند ، که به دروغ قول می دادند پاداش ها و مزایای بی شماری برای افزایش تقاضا و ارزش NFT های تازه خریداری شده آنها طراحی شده اند. میشل پس از فروش از NFTS ، قبل از اتمام این پروژه بیرون کشید. میلیون ها نفر بزرگ شده به نفع شخصی میشل منحرف شدند.

انتقال پول

بنیانگذار بزرگ سکه من توسط دادگاه فدرال ماساچوست در طرح کلاهبرداری محکوم شد. در تاریخ 31 ژانویه ، دفتر دادستان ایالات متحده برای ولسوالی ماساچوست اعلام کرد که بنیانگذار سکه بزرگ من ، یک شرکت Cryptocurrency و خدمات پرداخت مجازی در لاس وگاس ، به 100 ماه زندان محکوم شد و دستور داد که تقریباً 7. 6 میلیون دلار هدر بدهدو بازگرداندن مبلغی که باید تعیین شود. یک هیئت منصفه فدرال وی را در ژوئیه سال 2022 به دلیل چهار مورد کلاهبرداری در سیم ، سه مورد از معاملات پولی غیرقانونی و یک مورد از فعالیت های بدون مجوز در زمینه انتقال پول ، مقصر دانست. براساس بیانیه مطبوعاتی ، طرح کلاهبرداری رندال کراتر نزدیک به چهار سال به طول انجامید و منجر به خسارت قربانی بیش از 7. 5 میلیون دلار شد. برای اطلاعات بیشتر ، به شماره اوت 2022 ما مراجعه کنید.

تقلب در سیم

دادگاه فدرال به BitCoect دستور می دهد بیش از 17 میلیون دلار بپردازد. در تاریخ 12 ژانویه ، وزارت دادگستری اعلام کرد که یک دادگاه منطقه فدرال در سن دیگو دستور داد که بیش از 17 میلیون دلار بازپرداخت به دلیل ضررهای سرمایه گذاری خود در BitCoect ، تقریباً 800 قربانی از بیش از 40 کشور مختلف توزیع شود ، که یک طرح سرمایه گذاری عظیم رمزنگاری شده است ، که هزاران نفر از آنها را فریب دادسرمایه گذاران در سراسر جهان. بنیانگذار BitCoect پیش از این به دلیل نقش وی در کلاهبرداری چند میلیون دلاری متهم شد. برای کسب اطلاعات در مورد دادخواست مربوط به BitCoect ، به شماره های ما در مارس 2022 ، دسامبر 2021 ، سپتامبر 2021 و ژوئن 2021 مراجعه کنید.

ورشکستگی

Examiner می یابد که سالیوس مانند یک طرح پونزی عمل کرده است. در تاریخ 30 ژانویه ، محقق منصوب دادگاه در ورشکستگی وام دهنده Cryptocurrency ، Network Celsius ، گزارش نهایی خود را پس از چهار ماه تحقیقات صادر کرد. ثبت شده در RE Celsius Network LLC ، و همکاران ، 22-10964-MG (S. D. N. Y) ، DKT. شماره 1956 ، این گزارش - که 689 صفحه را اجرا می کند - یافته های کنکور را توصیف کرد ، از جمله اینکه سلسیوس فاقد کنترل ریسک مناسب و کنترل حسابداری است "[من] از هر احترام کلیدی - از نحوه توصیف سالیوس قرارداد خود با مشتریان خود به خطرات ناشی از آنبا دارایی های رمزنگاری شده خود - چگونه Celsius [تجارت] خود را با آنچه سلسیوس به مشتریان خود گفت ، تفاوت قابل توجهی داشت. "(گزارش در صفحه 22). مثلا:

• با شروع از سال 2020 ، Celsius به طور قابل ملاحظه ای خریدهای خود را از ارز Token Cel Token خود برای افزایش قیمت CEL گسترش داد - زمان خرید خود را به گونه ای که با ایجاد فعالیت در بازار ، قیمت CEL را افزایش می دهد ، همه بدون گفتن به مشتریان خود.

   

امتحان کننده تعیین کرد که ، به دلیل یک میلیارد دلار سوراخ در ترازنامه خود ، سلسیوس فاقد نقدینگی برای پوشش برداشت های پیش بینی شده آینده است و در برخی موارد در ژوئن سال 2022 ، "مستقیماً از سپرده های مشتری جدید برای تأمین اعتبار درخواست های برداشت مشتری استفاده کنید."(گزارش در Pgs. 29-30).

دادگاه فدرال کالیفرنیا داوری در تبلیغات دروغین و پرونده رقابت ناعادلانه علیه Coinbase را تأیید می کند. در تاریخ 3 فوریه ، دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه شمالی کالیفرنیا دستور داد که در پرونده مروارید و همکاران داوری را صادر کند. v. Coinbase Global ، Inc. و همکاران.، 2023 WL 1769190 ، (USDC ND Calif. 3 فوریه 2023). شاکیان ادعای نقض قانون رقابت ناعادلانه کالیفرنیا و قانون تبلیغات دروغین ، از جمله سایر ادعاهای قانون ایالتی ، براساس ادعاهای Coinbase در مورد ارز دیجیتال به نام Terra USD. دادگاه اظهار داشت كه توافق نامه كاربری Coinbase شامل بند "واضح و غیرقابل تصور" است كه داوری را مجاز می داند كه غیرقابل توصیف نبود. دادگاه تا زمان اتمام داوری ، دادخواست را ادامه داد.

تگزاس و آلاباما همچنین اتهامات علیه Nexo را تسویه می کنند. در تاریخ 19 ژانویه ، کمیسیون های اوراق بهادار آلاباما و تگزاس شرایط تسویه حساب با شرکت Nexo Capital و نهادهای مرتبط را به دلیل عدم ثبت پیشنهاد و فروش محصول وام دارایی رمزنگاری خرده فروشی خود ، محصول سود (EIP) اعلام کردند. کمیسیون های ایالتی ادعا می کنند که EIP یک امنیت است. Nexo موافقت كرد كه 22. 5 میلیون دلار جریمه اضافی را به 53 حوزه قضایی عضو NASAA - یا 424. 528. 30 دلار برای هر حوزه قضایی بپردازد.

بیمه صاحب خانه رمزنگاری سرقت شده را پوشش نمی دهد. در Sedaghatpour v. Lemonade Ins. شرکت ، شماره 1: 22-cv-355 ، 2023 WL 1783771 ، در *3 (E. D. Va. 6 فوریه 2023) ، شاکی ادعا کرد 170،000 دلار رمزنگاری از کیف پول داغ Apyharvest وی که از طریق اینترنت قابل دسترسی است ، به سرقت رفته است. بشرشاکی تحت بیمه نامه صاحب خانه خود ادعا کرد و پس از رد این ادعا ، شکایت کرد. شاکی استدلال کرد که این سیاست به صراحت رمزنگاری را از پوشش محروم نمی کند و بیمه گذار شامل زبان خاص در سیاست های بعدی است که محدودیت پوشش برای از دست دادن رمزنگاری را محدود می کند. دادگاه این استدلال ها را رد کرد و این سیاست را محدود به ضررهای مستقیم جسمی دانست. با این حال ، "cryptocurrency ، از نظر ماهیت آن ، فقط به طور واقعی یا دیجیتالی وجود دارد و وجود جسمی یا ملموس ندارد."در نتیجه ، دادگاه اظهار داشت كه بیمه نامه یك صاحب خانه محدود به ضرر و زیان جسمی است كه رمزنگاری سرقت شده را پوشش نمی دهد.

توجه به تحولات بین المللی

سازمان نظارتی دبی مقررات دارایی مجازی را صادر می کند. در تاریخ 7 فوریه ، مرجع نظارتی دارایی های مجازی دبی (VARA) از راه اندازی دارایی های مجازی و مقررات مربوط به فعالیت های مرتبط با آن 2023 خبر داد. براساس این اعلامیه ، آیین نامه "چارچوب جامع دارایی مجازی (VA) ساخته شده بر اساس اصول پایداری اقتصادی و امنیت مالی مرزی را ارائه می دهد."DLA Piper مفتخر است اعلام کند که در اولین چارچوب نظارتی خاص دارایی های مجازی این جهان به Vara توصیه کرده است.

WEF ابزارهای DAO را منتشر می کند. در تاریخ 17 ژانویه ، مجمع جهانی اقتصاد (WEF) از انتشار یک مجموعه ابزار غیر متمرکز سازمان مستقل (DAO) خبر داد. این ابزار "منابعی را برای توسعه دهندگان ، سیاست گذاران و سایر ذینفعان که به دنبال تعامل با اکوسیستم DAO هستند" فراهم می کند. WEF ابزار DAO را به عنوان "مجموعه ای از منابع سازگار برای ذینفعان اصلی برای کمک به تحقق پتانسیل کامل این شکل در حال ظهور" توصیف کرد. این ابزار DAOS ، از جمله ویژگی ها ، فرصت ها و چالش های آنها ، عملیات DAO ، حاکمیت و ساختارهای قانونی را توضیح می دهد. این ابزار همچنین توصیه های WEF را ارائه می دهد ، و "مجموعه ای از بینش ها و منابع برای توسعه دهندگان و سیاست گذاران ... برای این" مکانیسم جدید مهم برای مدیریت و تخصیص سرمایه یا سایر دارایی های دیجیتال ارزشمند ".

هنگ کنگ نتیجه گیری مشاوره در مورد رمزنگاری ها و stablecoins را صادر می کند. در تاریخ 31 ژانویه ، مقامات پولی هنگ کنگ (HKMA) از صدور "نتیجه گیری مشاوره" در مقاله بحث قبلی خود در مورد رمزنگاری ها و stablecoins خبر داد. بازخورد خلاصه نتیجه گیری در پاسخ به مقاله بحث و پاسخ HKMA را ارائه می دهد. نتیجه گیری حاکی از حمایت گسترده از "نیاز به در نظر گرفتن آخرین تحولات بازار و ارجاع از بحث در مورد نهادهای نظارتی بین المللی هنگام توسعه رژیم نظارتی مربوطه" است. در بیانیه مطبوعاتی آمده است: "در ترسیم ترتیبات نظارتی خاص ، HKMA بازخورد دریافت شده ، آخرین توسعه بازار و بحث بین المللی را در نظر می گیرد.[و] با ذینفعان و شرکت کنندگان در بازار درگیر خواهد شد. "

ژاپن

• NTA سؤالات متداول در مورد درمان مالیاتی را در رابطه با معاملات NFT منتشر کرده است

مقامات اوراق بهادار تایلند قوانینی را در مورد نگهداری و کیف پول دیجیتال صادر می کنند. در 17 ژانویه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC-T) صدور مقرراتی را اعلام کرد که اپراتورهای تجاری دارایی دیجیتال را ملزم می کند که نگهبانی دارایی های دیجیتالی مشتریان را فراهم کنند تا «یک سیستم مدیریت کیف پول دیجیتالی را برای تطبیق با نگهبانی کارآمد دارایی های دیجیتال ایجاد کنند. کلیدها و اطمینان از ایمنی دارایی های مشتریان."این مقررات مستلزم خط مشی، دستورالعمل ها و رویه هایی برای مدیریت کیف پول های دیجیتال و کلیدهای آن و یک طرح احتمالی «در صورت وقوع هر رویدادی است که ممکن است بر مدیریت کیف پول ها و کلیدهای دیجیتال تأثیر بگذارد». مقررات از 16 ژانویه 2023 لازم الاجرا شد.

انگلستان

رویدادهای اخیر

DLA Piper رتبه بندی شده در Chambers FinTech Guide 2023. DLA Piper با خوشحالی اعلام می کند که عملکرد فین تک قانونی: بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده توسط ناشر حقوقی معتبر Chambers and Partners در سراسر کشور رتبه بندی شده است. مارگو تانک و مارک رادکلیف هر کدام رتبه بندی های فردی را دریافت کردند. به طور کلی، این شرکت 21 رتبه بندی عملی و 16 رتبه بندی وکیل فردی را در راهنمای سال 2023 دریافت کرد.

رویدادهای آینده

وکلای DLA Piper در رویدادهای زیر حضور خواهند داشت:

• #NFTNYC2023، 12 تا 14 آوریل 2023، در میدان تایمز و هادسون یاردز، با مارک رادکلیف، مایکل فلور، کریستوف انگلمن و دکتر نیکو برونوت

انتشارات

مقررات ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال، منتشر شده توسط انجمن وکلای آمریکا و ویرایش مشترک دبورا مشولام و مایکل فلور، شامل فصل هایی از Meshulam و Fluhr و توسط Margo H. K. تانک و اندرو گرانت

خواندن

به پادکست ها و وبینارهای ما گوش دهید

کیسی سبحانی به نیل ماندت، بنیانگذار و مدیر عامل حقوق متاورس، و استیو ویکال، رئیس صنعت در ابتکار فناوری املاک و مستغلات MIT (RETi)، برای Digital & Physical: Metaverse Means for Real Estate پیوست.

اختلافات فنی - به دنبال آینده: پادکست ها

• فیلیپ کلی و دن جول در اولین قسمت از مناقشات فنی - به دنبال آینده، درباره NFT ها از منظر حقوق انگلیسی بحث می کنند و مسائل مربوط به حقوق به دست آمده در هنگام خرید NFT، خطر تقلب و نحوه محافظت در برابر آن را پوشش می دهند. چارچوب نظارتی قابل اجرا برای NFT ها و چگونگی توسعه آن. پادکست در پادکست های اپل، اسپاتیفای، لینکدین و وب سایت DLA Piper است.

   

پادکست Law of Code Can't Be Evil مجوز NFT با حضور مارک رادکلیف.

مخاطب

مشارکت کنندگان در این موضوع