اتهامات SEC ساموئل بانكمن با سرمایه گذاران فریب خورده در بستر معاملاتی دارایی رمزنگاری FTX سرخ شده است

متهم انحراف وجوه مشتریان FTX را به شرکت معاملاتی رمزنگاری Alameda Research در حالی که بیش از 1. 8 میلیارد دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرده بود ، پنهان کرد

برای آزادی فوری 2022-219

واشنگتن D. C. ، 13 دسامبر 2022 -

کمیسیون اوراق بهادار و بورس امروز ساموئل بانكمن را به منظور ایجاد یك طرح برای جعل سرمایه گذاران سهام در FTX Trading Ltd. (FTX) ، بستر معاملاتی رمزنگاری كه وی مدیرعامل و بنیانگذار بود ، متهم كرد. تحقیقات در مورد سایر نقض قانون اوراق بهادار و سایر نهادها و اشخاص مربوط به سوء رفتار ادعا شده ادامه دارد.

طبق شکایت SEC ، از حداقل ماه مه 2019 ، FTX مستقر در باهاما ، بیش از 1. 8 میلیارد دلار از سرمایه گذاران سهام ، از جمله تقریباً 1. 1 میلیارد دلار از حدود 90 سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده جمع آوری کرد. در نمایندگی های خود به سرمایه گذاران ، Bankman-Fried FTX را به عنوان یک بستر تجارت ایمن و مسئولیت پذیر دارایی Crypto ، به ویژه اقدامات ریسک خودکار پیشرفته FTX برای محافظت از دارایی های مشتری تبلیغ کرد. این شکایت ادعا می کند که ، در واقعیت ، بانکمن سرخ شده یک سال کلاهبرداری را برای پنهان کردن سرمایه گذاران FTX (1) انحراف نامعلوم وجوه مشتریان FTX به Alameda Research LLC ، صندوق محافظت از رمزنگاری خصوصی وی ، ارکستر کرد.(2) درمان ویژه ناشناخته به آلامامه در سکوی FTX ، از جمله ارائه "خط اعتباری" تقریباً نامحدود که توسط مشتریان این سیستم عامل تأمین می شود و معافیت Alameda را از برخی اقدامات کاهش خطر FTX به Alameda ارائه می دهد. و (3) خطر ناشناخته ناشی از قرار گرفتن در معرض FTX در برابر دارایی های قابل توجه آلامامه از دارایی های بیش از حد ارزشمند و غیرقانونی مانند نشانه های وابسته به FTX. این شکایت در ادامه ادعا می کند که Bankman-Fried از بودجه مشتریان FTX در Alameda استفاده کرد تا سرمایه گذاری های سرمایه گذاری ناشناخته ، خرید اسراف املاک و مستغلات و کمک های بزرگ سیاسی را انجام دهد.

گری ژنسلر ، رئیس SEC گفت: "ما ادعا می كنیم كه سام بانكمن سرخ شده در حالی كه به سرمایه گذاران می گوید كه این یكی از امن ترین ساختمانها در Crypto است ، خانه ای از كارتها را بر اساس بنیاد فریب ساخته است.""تقلب ادعا شده توسط آقای بانكمن سرخ شده ، فراخوانی كلاهبرداری به سیستم عامل های رمزنگاری است كه آنها باید با قوانین ما رعایت كنند. انطباق از كسانی كه روی آنها سرمایه گذاری می كنند و از كسانی كه در سكوهای رمزنگاری سرمایه گذاری می كنند ، با حفاظت های آزمایش شده زمان ، از این دست ، محافظت می كند. به عنوان حمایت صحیح از بودجه مشتری و جدا کردن خطوط متناقض تجارت. همچنین می تواند از طریق افشای اطلاعات و تنظیم کننده ها از طریق مرجع معاینه ، از طریق افشای اطلاعات و تنظیم کننده ها برای هر دو سرمایه گذاران می درخشد. به سیستم عامل هایی که مطابق با قوانین اوراق بهادار ما نیستند ، بخش اجرای SEC استآماده اقدام. "

"FTX در پشت روکش مشروعیت عمل می کند آقای بانكمن سرخ شده توسط سایر موارد ، با استفاده از كنترل های بهترین کلاس خود ، از جمله" موتور خطر "اختصاصی و پایبندی FTX به اصول خاص حفاظت از سرمایه گذار و شرایط دقیق خدمات ایجاد شده است. اما همانطور که در شکایت خود ادعا می کنیم ، که روکش فقط نازک نبود ، بلکه کلاهبرداری بود. ""فروپاشی FTX خطرات بسیار واقعی را نشان می دهد که سیستم عامل های ثبت نشده دارایی رمزنگاری شده می توانند برای سرمایه گذاران و مشتریان به طور یکسان مطرح کنند. در حالی که ما همچنان به بررسی FTX و سایر اشخاص و افراد برای نقض احتمالی قوانین اوراق بهادار فدرال می پردازیم ، همانطور که در شکایت ما ادعا می شود ، امروز ما امروز ما ادعا می کنیم. آقای بانكمن را كه مسئول افزایش کلاهبرداری میلیاردها دلار از سرمایه گذاران در FTX و سوء استفاده از وجوه متعلق به مشتریان تجاری FTX است ، در اختیار دارد. "

شکایت SEC به اتهام Bankman با نقض مفاد ضد کلاهبرداری قانون اوراق بهادار سال 1933 و قانون مبادله اوراق بهادار در سال 1934 متهم شده است. شکایت SEC به دنبال حكم های مربوط به نقض قانون اوراق بهادار آینده است. حكمي كه بانكمن را از شركت در صدور ، خرید ، پیشنهاد و فروش هر اوراق بهادار ممنوع كند ، به جز حساب شخصی خود. انصراف از دستاوردهای بد او ؛یک مجازات مدنی ؛و یک افسر و کارگردان نوار.

در اقدامات موازی ، دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک و کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) امروز اتهاماتی را علیه سرخ شده بانكمن اعلام كرد.

تحقیقات در حال انجام SEC توسط Devlin N. Su ، Ivan Snyder و David S. Brown از دارایی های رمزنگاری و واحد سایبر و برایان هوچرو و پاشا سلییمی انجام می شود. این تحت نظارت ایمی فلاهرتی هارتمن ، مایکل برنان ، خورخه تنریرو و دیوید هیرش. دادخواست SEC توسط امی بورکارت و دیوید دی آدیو هدایت می شود و تحت نظارت لادن استوارت و الیویا چو قرار می گیرد. کمک های اضافی به تحقیقات توسط استیون بوچولز ، ارین ویلک ، Serafima McTigue ، William Coolly و Howard Kaplan ارائه شده است.

SEC از کمک دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک ، FBI و CFTC قدردانی می کند.< Pan> تحقیقات در حال انجام SEC توسط Devlin N. Su ، Ivan Snyder و David S. Brown از دارایی های رمزنگاری و واحد سایبر و برایان هوچرو و پاشا سالیمی انجام می شود. این تحت نظارت ایمی فلاهرتی هارتمن ، مایکل برنان ، خورخه تنریرو و دیوید هیرش. دادخواست SEC توسط امی بورکارت و دیوید دی آدیو هدایت می شود و تحت نظارت لادن استوارت و الیویا چو قرار می گیرد. کمک های اضافی به تحقیقات توسط استیون بوچولز ، ارین ویلک ، Serafima McTigue ، William Coolly و Howard Kaplan ارائه شده است.