دادگاه های انگلستان درها را در وب سایت تجارت Cryptocurrency Gpay Ltd - 1. 5 پوند در صندوق های سرقت شده می کشند

براساس بیانیه مطبوعاتی اخیر سرویس ورشکستگی ، شرکت معاملاتی Cryptocurrency مستقر در ایالات متحده GPAY Ltd توسط دیوان عالی کشور "به نفع عمومی" جنجالی شده است. پیش از این با نام Xtraderfx و همچنین CryptOpoint شناخته می شد - این شرکت در 23 ژوئن 2020 در دادگاه عالی انگلیس در دادگاه عالی انگلیس به رختخواب رفت. گیرنده رسمی به عنوان انحلال شرکت منصوب شده است.

دیوید هیل ، محقق ارشد خدمات ورشکستگی ، گفت:

"GPAY مشتریان را ترغیب کرد که با مبالغ قابل توجهی برای سرمایه گذاری در تجارت Cryptocurrency شرکت کنند. این چیزی جز کلاهبرداری نبود زیرا GPAY مشتریان خود را فریب داد تا از سکوی آنلاین خود تحت ادعاهای دروغین استفاده کنند و هیچ مشتری به دلیل از بین رفتن سرمایه گذاری های خود از آن سود نبرد. "

"ما از تصمیم دادگاه برای بادگیر استقبال می کنیم زیرا این امر از قربانی شدن هر کس دیگری محافظت می کند. این کلاهبرداری همچنین باید به عنوان هشدار دهنده برای هر کسی که تجارت آنلاین انجام می دهد ، انجام شود که باید قبل از سرمایه گذاری هرگونه پولی که شرکت توسط مقامات مناسب ثبت و تنظیم شده باشد ، چک های مناسب را انجام دهد. "

دادگاه با در نظر گرفتن این دادخواست ، دادگاه شنید که GPAY یک پلت فرم معاملاتی cryptocurrency آنلاین را که توسط معامله گران باتجربه و ابزارهای نوآورانه پشتیبانی می کند ، تسهیل می کند و افراد را قادر به انجام تجارت نمی کند.

براساس گزارش های آنلاین ، گفته می شود GPAY مغز گروهی از جنایتکاران که عمدتا در اسرائیل مستقر در اسرائیل از جمله گال باراک (گرگ صوفیه) ، کارستن اوو لنوف (کلاهبردار مالی آلمان) ، مارینا آندریوا ، آمیت هولین ، Kfir Levy ، جسی تالی و و جسی تالی و مستقر شده است ،Itzik Gellet که صدها سرمایه گذار را که انواع کلاهبرداری های کارگزاری عظیمی از جمله GPAY LTD ، XTRADERFX ، SAFEMARKETS ، Markets Golden ، CryptOpoint ، CryptOpoint ، OptionSstars و همکاران را به کار گرفته ، طراحی ، ساخته ، کار کرده و پاره کرده است. پس از گزارش های اولیه ، این وب سایت های فوق حداقل 66 میلیون یورو از سرمایه گذاران عمدتاً در سراسر اروپا جمع آوری شده است که از این تعداد حدود 11 میلیون یورو از معامله گران خرده فروشی در آلمان و اتریش است.

وی گفت: "مقامات چندین کشور اتحادیه اروپا از سال 2017 در حال تحقیق در مورد اپراتورهای گزینه های باینری غیرقانونی و کلاهبرداری و کلاهبرداری کارگزاران هستند. در میان مظنونان اصلی Uwe Lenhoff آلمانی 55 ساله و اسرائیل گال باراک ، 33 ساله و همچنین بیش از دوازدهمظنونان مستقیم از چندین کشور و چندین ده نفر از کارمندان اتاق های دیگ بخار غیرقانونی.

گال باراک اسرائیلی نیز در اوایل سال 2019 در بلغارستان دستگیر شد. او می خواست به صربستان بگریزد، اما می توانست از مرز دستگیر شود. گال باراک پس از مدت کوتاهی در زندان صوفیه در حبس خانگی آزاد شد. در ابتدای دسامبر 2019، دادگاه صالح در صوفیه استرداد وی به اتریش را تایید کرد. گال باراک قرار است در آنجا متهم شود.»

به گزارش Cyberprofilers Online، GPay یکی از اصلی ترین پردازشگرهای پرداخت غیرقانونی سازمان جرایم سایبری اسرائیلی-بلغاری در اطراف Gal Barak اسرائیلی و E& G بلغارستان او بود. GPay Ltd، که در آگوست 2017 در خانه شرکت های بریتانیا با شماره شرکت 10938332 ثبت شد، یکی از شرکت های اصلی پردازش پرداخت های کارت اعتباری قربانیان مشتریان برندهای کلاهبرداری مختلف E& G بلغارستان بود.

گئورگی کومیساروف بلغاری به عنوان مدیر و کنترل کننده GPay ثبت شده است. او پیشرو و سهامدار نامزد گال باراک است و در برخی از نهادهای دیگر سازمان جرایم سایبری به عنوان مدیر ثبت شده است. برای مثال GPay به عنوان یک تاجر در Payvision هلندی رودلف بوکر ثبت شده بود. حساب های GPay با سرمایه گذاری بلغارستان برای توزیع پرداخت های دریافتی قربانیان مشتری استفاده شد. بخش کوچکی برای تامین مالی اتاق های دیگ بخار E& G بلغارستان استفاده شد، علاوه بر این، شرکای بازاریابی برای خرید قربانیان جدید پول پرداخت کردند.

با این حال، بیشترین بخش در شرکت های فراساحلی گال باراک و همسرش مارینا باراک، که مدیر ارشد مالی این طرح بود، ناپدید شد. یکی از منابع داخلی تخمین می زند که در سال های 2017 و 2018 بیش از 60 میلیون یورو از وجوه مشتریان تنها از طریق GPay تسویه شده است. در مجموع گفته می شود که E& G بلغارستان بین سال های 2017 تا 2018 بیش از 200 میلیون یورو سرقت کرده است. در جداول زیر، مهم ترین موجودات کشف شده تا کنون در اطراف GPay را فهرست کرده ایم. ما می دانیم که اینها هنوز همه موجودیت ها نیستند. این لیست به طور مداوم توسط EFRI و FinTelegram به روز می شود.

GPay سپرده های بانکی و کارت اعتباری و ارزهای دیجیتال را از طریق شرکای مختلف پردازش کرده است. تا کنون مهم ترین شریک Payvision بود که میلیون ها دلار را به GPay انتقال داد تا اینکه گال باراک در اوایل سال ۲۰۱۹ دستگیر شد. در آن زمان، هشدارهای متعددی از سوی تنظیم کننده های بازار مالی شناخته شده بود که درباره GPay به عنوان یک کلاهبرداری هشدار می داد. در آلمان، پل لوپاتین، که برخی از پردازشگرهای پرداخت غیرقانونی آلمان را اداره می کرد، اخیراً محکوم شد (مقاله فین تلگرام را اینجا بخوانید).

این شرکت که به عنوان XtraderFX و قبلاً به عنوان CryptOpoint معامله می شد ، افراد را در انگلیس و خارج از کشور هدف قرار می داد و خدمات خود را بصورت آنلاین و از طریق کانال های رسانه های اجتماعی تبلیغ می کرد.

مشتریان تشویق می شدند از طریق تبلیغاتی که به دروغ ادعا می کنند این سرویس توسط کارآفرینانی که در یک برنامه تلویزیونی نخست و یک وب سایت صرفه جویی در پول بالا بازی می کردند ، از پلت فرم تجارت آنلاین GPAY استفاده کنند.

با این حال ، پس از شکایات ، سرویس ورشکستگی تحقیقات محرمانه در مورد فعالیت های GPAY انجام داد تا اینکه محققان کشف کردند که حداقل 108 مشتری ادعا کرده اند که در حین استفاده از پلت فرم تجارت آنلاین شرکت ، در مجموع از دست رفته اند.

در بعضی موارد ، مشتری ها با وجود پرداخت بیمه ای که به معنای گذشته نگر ضرر و زیان آنها بود ، پول خود را از دست دادند.

اگر مشتری ها سعی در حذف وجوه از حساب های تجاری خود داشتند ، به آنها توصیه می شد که تا زمانی که نسخه هایی از شناسه عکس خود ، صورتحساب ابزار و کارت بدهی یا کارت اعتباری را ارسال کنند ، هیچ برداشتی انجام نمی شود. با این حال ، این سطح از اطلاعات هنگام پذیرش سپرده های مشتری ، توسط GPay خواسته نشده است.

مشتریان همچنین گزارش دادند که اگر آنها به طور فعال وجوه واریز شده را معامله نکرده اند ، برداشت ها کاهش می یابد.

GPAY از دادخواست منافع عمومی دفاع نکرد و در پیچیدن این شرکت ، دادگاه نتیجه گرفت که این شرکت فقدان مشروط تجاری را نشان داده است ، نتوانسته است حساب های قانونی را ارائه دهد و در آدرس دفتر ثبت شده خود حضور قانونی نداشت. رها شده اند