طرح پونزی چیست؟

هنگام بحث در مورد فعالیت های جنایی ، ذهن بسیاری از فلوریدی ها ابتدا به جنایات خشونت آمیز مانند قتل ، حمله ، تجاوز ، سرقت و دیگران می روند. برخی از جرایم وسایل نقلیه مانند رانندگی تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر نیز ممکن است به آن فکر شود. با این حال ، بسیاری از اقدامات بسیار زیاد وجود دارد که به عنوان جنایات در نظر گرفته می شوند اما هیچ شباهتی با هیچ یک از جنایات فوق ندارند.

دنیای جنایات یقه سفید

این اقدامات که به عنوان جنایات یقه سفید شناخته می شود ، به طور کلی افراد حرفه ای را در تنظیمات تجاری درگیر می کند. این جنایات ادعا شده اغلب به برخی از تلاش ها برای به دست آوردن مزیت مالی از طرف متهمان مربوط می شود. یک طرح پونزی یک نوع از جنایات یقه سفید است که شامل سرمایه گذاری ها می شود و وعده بازده بالایی را بر عهده دارد. آنها می توانند منجر به اتهامات فدرال علیه عاملان متهم شوند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نشان می دهد که در یک طرح پونزی ، یک شخص تجاری به دنبال سرمایه گذاران مالی برای سرمایه گذاری است. همانطور که با هر وضعیت سرمایه گذاری معمولی است ، به برخی از بازده های مالی قول داده می شود. با یک طرح پونزی ، این نرخ اغلب بالاتر از آنچه طبیعی تلقی می شود است.

این کلاهبرداری زمانی اتفاق می افتد که شخصی که درخواست سرمایه گذاری می کند ، به جای اینکه آنها را به عنوان وعده داده شود ، برای سود شخصی سرمایه گذاری می کند. بسیاری از عملیات مشروعیت تجاری دارای ساختار و مدل هایی مشابه با طرح های پونزی هستند و برخی از افراد بی گناه را در معرض خطر قرار دادن اشتباه به رفتار کلاهبرداری قرار می دهند.

چند نمونه از اخبار

برای نشان دادن بهتر این نکته و چه عواقبی ممکن است متهمان با آن روبرو شوند ، در زیر نمونه هایی از طرح های پونزی از منابع خبری وجود دارد:

• مجله بررسی جزئیات مربوط به شرایط زندان متوالی را ارائه داد که برای یک زوج از اوکلاهما متهم به اجرای یک طرح پونزی سفارش داده شده است. این جمله ساخته شده است تا به یک والدین در یک زمان اجازه دهد تا در خانه بمانند تا از فرزندان خود مراقبت کنند.

• یک تجارت بیت کوین در ابتدا به سرمایه گذاران وعده بازده هفتگی 11 درصد داد. هنگامی که این امر متوجه نشد ، تحقیقاتی آغاز شد که منجر به مجازات احتمالی زندان 40 ساله به مدت دو اتهام مختلف طبق گفته فوربس شد.
• Dallas Moing News از یک شرکت مستقر در میسوری خبر داد که خدمات تشییع جنازه را به عنوان گزینه های پیش پرداخت برای استفاده در صورت نیاز بعداً به بازار عرضه کرد. با این حال ، این پول هرگز در واقع تأمین نشده است و برخی از شرکت های بیمه مجبور شده اند با این وجود به توافق نامه ها احترام بگذارند. این مرد که گفته می شود مسئولیت این طرح می تواند لازم باشد قربانیان را جبران کند و تا نه سال در زندان بگذراند.

این مثالها به وضوح پیامدهای جدی را که می توان هنگام اتهامات طرح پونزی با آن روبرو شد ، برجسته می کند.

آنچه متهمان باید انجام دهند

هرکسی که برای هر نوع کلاهبرداری ، از جمله یک طرح پونزی ، با اتهامات کیفری احتمالی روبرو است ، سزاوار کمک و دفاع خوب است. تماس با یک وکیل در اسرع وقت توصیه می شود.

کلمات کلیدی: طرح پونزی ، کلاهبرداری ، یقه سفید

زمینه های تمرین

• تجدید نظر و حرکات پس از محکومیت
  • تجدید نظر فدرال
  • تجدید نظر
  • حمله و حمله تشدید شده
  • باتری و باتری تشدید شده
  • دوی
  • اسلحه
  • خیانتکار
  • جنایات دولتی
  • منابع مجازات دولتی
  • نمای کلی دادگاه کیفری ایالتی
  • موارد سرقت
  • تبخیر جرایم مواد مخدر
  • مواد کنترل شده
  • دارایی PCP
  • مالکیت هروئین
  • جرایم قرص تجویز
  • مالکیت مت ، اکستازی و LSD
  • دارایی
  • دارایی
  • تصرف کوکائین
  • مالکیت اکستازی
  • قاچاق مواد مخدر و واردات
  • پرونده های اسلحه فدرال
  • Racketeering/Rico به اتهامات
  • حمل و نقل بیگانگان غیرقانونی
  • جرایم جنسی مربوط به یک خردسال
  • سؤالات متداول در مورد جنایات جنسی
  • قاچاق انسان و قاچاق جنسی
  • گردشگری جنسی
  • گرفتار اینترنت
  • کلاهبرداری Medicare و Medicaid
  • تقلب دربیمه
  • فرار مالیاتی و تقلب در اظهارنامه مالیاتی IRS
  • جعلی
  • دزدی هویت
  • طرح های پونزی و هرمی
  • رایانه و جرایم اینترنتی
  • کلاهبرداری